Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 27 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9:00 w Hotelu Convictus Cracovia w Krakowie, przy ul. Łojasiewicza 2, 30-348 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 8:00 – 9:00).

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094108, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9:00 w Hotelu Convictus Cracovia w Krakowie, przy ul. Łojasiewicza 2, 30-348 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 8:00 – 9:00).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2025 r.
6. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.,

b)  udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.,

c) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2025 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.,

b)  udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

10. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.

Proponowana zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu w § 17 nowego ust. 4 o treści:

„4. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie przez Zarząd do prac i negocjacji dotyczących nabycia gruntów przez Spółkę.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Do pobrania:

1. MSIG_100_2026-1

2. Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-akcjonariuszy1_1