Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna, w związku z otrzymanymi w ustawowym terminie wnioskami akcjonariuszy dotyczącymi rozszerzenia porządku obrad , niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 czerwca 2026 r.

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094108, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymanymi w ustawowym terminie wnioskami akcjonariuszy dotyczącymi rozszerzenia porządku obrad , niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 czerwca 2026 r. na godz. 9:00 w Hotelu Convictus Cracovia w Krakowie, przy ul. Łojasiewicza 2, 30-348 Kraków, ogłoszonego w MSiG nr 100 (7505), pozycja 24674 z dnia 26 maja 2026 r.

 Nowy porządek obrad wygląda następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2025 r.
6. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.,
    b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.,
    c) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2025 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.,
    b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, prowadzącej do uchylenia ograniczeń zbycia akcji w postaci ograniczenia zbycia akcji Spółki wyłącznie na rzecz pracowników Spółki oraz wymogu uzyskania uprzedniej zgody na zbycie akcji przez Radę Nadzorczą Spółki.
1. Ulega wykreśleniu § 8 ust 4 Statutu Spółki w brzmieniu: „Akcje serii B w części nie objętej przez pracowników Kruszywo S.A. mogą być zaoferowane do sprzedaży osobom fizycznym, które nie są pracownikami Spółki”.
2. § 9 ust 1 w dotychczasowym brzmieniu „Zbycie akcji imiennej może nastąpić tylko na rzecz pracowników Spółki”
otrzymuje brzmienie:
„Zbycie akcji imiennej może nastąpić na rzecz dowolnej osoby trzeciej”
3. Ulega wykreśleniu § 9 ust 2 w brzmieniu: „Zbycie akcji imiennych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia lub odmowy zgody winna być wydana w terminie trzydziestu dni od daty złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie”.
4. § 9 ust 3 w dotychczasowym brzmieniu „Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A powoduje utratę uprzywilejowania akcji z wyjątkiem sytuacji, gdy:
a. akcja imienna uprzywilejowana tej serii zostanie zbyta osobie, która jest już właścicielem akcji imiennej uprzywilejowanej serii A,
b. nabywcą akcji imiennej uprzywilejowanej serii A jest osoba zatrudniona w Spółce na stanowisku: zastępcy kierownika, kierownika, głównego specjalisty, zastępcy głównego księgowego, głównego księgowego, dyrektora”.
otrzymuje brzmienie:
„Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A nie powoduje utraty uprzywilejowania akcji”.
5. Ulega wykreśleniu § 91 w całości w brzemieniu:

„1. Akcjonariusz zamierzający dokonać zbycia akcji imiennych zobowiązany jest wystąpić do Rady nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie. Wniosek powinien zawierać określenie: potencjalnego nabywcy akcji, liczbę akcji przeznaczonych do zbycia wraz z ich numerami, cenę.

2. Rada Nadzorcza, w przypadku odmowy zgody na zbycie akcji, zobowiązana jest w terminie trzydziestu  dni od daty odmowy wskazać innego nabywcę.

3. Cena nabycia akcji nie może być niższa od ceny wskazanej we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Wskazany przez Radę Nadzorczą nabywca zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży ze zbywcą oraz do zapłaty ceny za nabyte akcje w terminie trzydziestu dni od daty wskazania go przez Radę.

5. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży i nie dokonania zapłaty w powyższym trzydziestodniowym terminie z winy leżącej po stronie nabywcy wskazanym przez Radę, lub gdy Rada Nadzorcza nie wskaże nabywcy w terminie trzydziestu dni od daty wydania odmowy, zbywca będzie  mógł zbyć akcje na rzecz wskazanego przez niego nabywcy za cenę uzgodnioną uprzednio między nimi.
6. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży akcji z nabywcą wskazanym przez Radę w trzydziestodniowym terminie z winy leżącej po stronie zbywcy, zbywca chcąc sprzedaż przedmiotowe akcje, zobowiązany będzie do złożenia nowego wniosku do Rady Nadzorczej, celem uzyskania zgody na ich zbycie.
7. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień ust. 1-6 będzie bezskuteczne względem Spółki, zaś nabywca          takich akcji nie będzie mógł wykonywać jakichkolwiek praw przypisanych do akcji imiennych danej serii.”

11.Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
 Proponowana zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu w § 17 nowego ust. 4 o treści:
„4. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

12. Podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki dotyczącej wyboru członków Rady Nadzorczej i składu personalnego Zarządu Spółki.
1. § 20 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu „Członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby nie będące      Akcjonariuszami”.
otrzymuje brzmienie:
„Do Rady Nadzorczej mogą być wybrane wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami lub pracownikami     Spółki”.
2. § 25 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu „W skład Zarządu mogą wchodzić zarówno Akcjonariusze,  jak i osoby spoza ich grona”.
        otrzymuje brzmienie:
„W skład Zarządu Spółki mogą wchodzić wyłącznie Akcjonariusze lub pracownicy Spółki”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
14. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie przez Zarząd do prac i negocjacji dotyczących nabycia gruntów przez Spółkę.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.