Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 15 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9:00 w Hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 8:00 – 9:00).

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9:00 w Hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 8:00 – 9:00).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2023 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,

b. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w 2023 r.,

c. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r..

      8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2023 r.

      9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.                   

21 ust. 2 lit. o) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

• upoważnienie Zarządu do zbycia lub nabycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1/10 wysokość kapitału zakładowego oraz dokonanie darowizny w wysokości 1/50 tego kapitału.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

• upoważnienie Zarządu do zbycia lub nabycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1.000.000,00 (jeden milion) złotych netto oraz dokonania darowizny, której wartość przekracza 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych.”

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Do pobrania:

Ogloszenie w MSiG

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy

Projekty uchwal WZA 2024