Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A., zwołuje na dzień 17 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9:00 w Hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 8:00 – 9:00).

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9:00 w Hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 8:00 – 9:00).

 Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2022 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
8. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.,
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
   w 2022 r.,
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r..
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2022 r.
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na X kadencję (w granicach określonych Statutem, tj. od 7 do 9 osób).
13. Wybór członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.