Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
czwartek, 9 czerwiec 2022
Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. zwołuje na dzień 25 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9:00 w hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 8:00 – 9:00).
Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9:00 w hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 8:00 – 9:00).
Porządek obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2021 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.,
b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.,
c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.. - Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2021 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd Spółki działając na podstawie Art. 4065 k.s.h. postanawia, iż udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość. Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://kruszywosa.pl/kontakt/informacje-dla-akcjonariuszy/