Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, w związku z otrzymanym w ustawowym terminie wnioskiem akcjonariuszy dotyczącym rozszerzenia porządku obrad, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25 października 2025 r.

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094108, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymanym w ustawowym terminie wnioskiem akcjonariuszy dotyczącym rozszerzenia porządku obrad, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25 października 2025 r. na godz. 9⁰⁰ w Hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22A, 31-535 Kraków, ogłoszonego w MSiG Nr 175 (7329), poz. 45306 z dnia 10 września 2025 r.

Nowy porządek obrad wygląda następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie naprawienia skutków bezzasadnej odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej X kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zmiany składu Rady Nadzorczej, w tym powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.
12. Odwołanie Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
14. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania:

Wniosek-akcjonariuszy-dot.-NWZA