Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna, zwołuje na dzień 25 października 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9:00 w Hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22A, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 8:00 – 9:00).

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094108, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 w zw. z art. 400 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 października 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9⁰⁰ w Hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22A, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 8⁰⁰ – 9⁰⁰).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Zmiany składu Rady Nadzorczej, w tym powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.
8. Odwołanie Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
10. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania:

Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-akcjonariuszy1

OgAoszenie-w-MSiG1