Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. zwołuje na dzień 7 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9:00 w Hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22A, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 8:00 – 9:00).

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094108, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9⁰⁰ w Hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22A, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 8⁰⁰ – 9⁰⁰).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2024 r.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za  2024 r.

     b. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

     c. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2024 r.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pliki do pobrania:

- Projekty-uchwaA-WZA-2025_1

- Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-akcjonariuszy_2