Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

czwartek, 9 czerwiec 2022

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9:00 w hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a, 31-535 Kraków (autoryzacja akcjonariuszy w godz. 8:00 – 9:00).

 Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2021 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.,
   b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.,
   c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r..
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki działając na podstawie Art. 4065 k.s.h. postanawia, iż udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość. Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem:

https://kruszywosa.pl/kontakt/informacje-dla-akcjonariuszy/