Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na wniosek Rady Nadzorczej, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9:00 w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a, 31-535 Kraków, w Hotelu Galaxy, w sali Taras - Planetarium (autoryzacja akcjonariuszy
w godz. 8:00 – 9:00).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór komisji.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2019 r.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki
        za 2019 r.,
    b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
         w 2019 r.,
    c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

10. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki. 

§ 1 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka może także używać jako oznaczenia swego przedsiębiorstwa skrótu „Kruszywo S.A.”, a także wyróżniającego ją znaku słowno – graficznego, składającego się z sygnetu, przedstawiającego skrzyżowane młotki w szczękach chwytaka koparki, oraz logotypu w postaci napisu „Kruszywo S.A.” znajdującego się obok sygnetu, we wszystkich kolorach i zestawieniach, w szczególności w kolorze czarnym i zielonym, według załączonego do niniejszego statutu wzoru.

W § 36 Statutu dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

,,Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na IX kadencję (w granicach określonych Statutem, tj. od 7 do 9 osób).

13. Wybór członków Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

 W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, a także w trosce o zdrowie akcjonariuszy i ich pełnomocników, Zarząd, działając na podstawie Art. 4065 k.s.h. postanawia, iż udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość.

Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień.

Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://kruszywosa.pl/kontakt/informacje-dla-akcjonariuszy/.