Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna, w związku z otrzymanym w ustawowym terminie wnioskiem akcjonariuszy dotyczącym rozszerzenia porządku obrad, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 7 czerwca 2025 r.

Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094108, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymanym w ustawowym terminie wnioskiem akcjonariuszy dotyczącym rozszerzenia porządku obrad, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 7 czerwca 2025 r. na godz. 9⁰⁰ w Hotelu Galaxy w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22A, 31-535 Kraków, ogłoszonego w MSiG Nr 85 (7239), poz. 21962 z dnia 5 maja 2025 r.

Nowy porządek obrad wygląda następująco:

     1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.

     2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

     3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

     4. Przyjęcie porządku obrad.

     5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2024 r.

     6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.

     7. Podjęcie uchwał w sprawach:

               a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.,

               b. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.,

               c. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r..

     8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2024 r.

     9. Podjęcie uchwał w sprawach:

               a. odwołanie Rady Nadzorczej Spółki,

               b. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na XI kadencję,

               c. wybór członków Rady Nadzorczej Spółki.

    10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pliki do pobrania:

- Projekty-uchwaA-WZA-2025-po-zm.-porzAdku-obrad