Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094108. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 679-24-78-943 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 1 508 300 złotych.
Centrala: tel. 12 266 61 00
Adres poczty elektronicznej: biuro@kruszywosa.pl (biuro główne)
Adres internetowy: https://www.kruszywosa.pl/
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data dodania: 07.09.2020 r.
I WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KRAKOWSKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. realizując obowiązek wynikający z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.
Powyższe wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki, który zastąpi księgę akcyjną.
W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu:
Zespół Organizacyjno – Prawny, pok. nr 218
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
e-mail: eczarnecka@kruszywosa.pl
mmastalerz@kruszywosa.pl
telefon: 12 266 49 10 lub 533 161 503
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data dodania: 07.08.2020 r.
Informacja w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
Informujemy iż, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A., działając na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.), w dniu 1 sierpnia 2020 r. podjęło uchwałę o wyborze podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki. Podmiotem tym został Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008665 w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data dodania: 07.08.2020 r.
Informacja w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję
Informujemy iż, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A., działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U.2019, poz. 505 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, w dniu 1 sierpnia 2020 r. wybrało Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję w następującym składzie:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data dodania: 07.08.2020 r.
Informacja w sprawie zmiany Statutu Spółki
Informujemy iż, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U.2019, poz. 505 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, w dniu 1 sierpnia 2020 r. uchwaliło następujące zmiany w Statucie Spółki:
„Spółka może także używać jako oznaczenia swego przedsiębiorstwa skrótu „Kruszywo S.A.”, a także wyróżniającego ją znaku słowno – graficznego, składającego się z sygnetu, przedstawiającego skrzyżowane młotki w szczękach chwytaka koparki, oraz logotypu w postaci napisu „Kruszywo S.A.” znajdującego się obok sygnetu, we wszystkich kolorach i zestawieniach, w szczególności w kolorze czarnym i zielonym, według załączonego do niniejszego statutu wzoru.
,,Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących
im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data dodania: 08.07.2020 r.
Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na wniosek Rady Nadzorczej, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9:00 w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a, 31-535 Kraków, w Hotelu Galaxy, w sali Taras - Planetarium (autoryzacja akcjonariuszy
w godz. 8:00 – 9:00).
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2019 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki
za 2019 r.,
b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w 2019 r.,
c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
§ 1 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Spółka może także używać jako oznaczenia swego przedsiębiorstwa skrótu „Kruszywo S.A.”, a także wyróżniającego ją znaku słowno – graficznego, składającego się z sygnetu, przedstawiającego skrzyżowane młotki w szczękach chwytaka koparki, oraz logotypu w postaci napisu „Kruszywo S.A.” znajdującego się obok sygnetu, we wszystkich kolorach i zestawieniach, w szczególności w kolorze czarnym i zielonym, według załączonego do niniejszego statutu wzoru.
W § 36 Statutu dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
,,Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na IX kadencję (w granicach określonych Statutem, tj. od 7 do 9 osób).
13. Wybór członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.
W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, a także w trosce o zdrowie akcjonariuszy i ich pełnomocników, Zarząd, działając na podstawie Art. 4065 k.s.h. postanawia, iż udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość.
Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień.
Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://kruszywosa.pl/kontakt/informacje-dla-akcjonariuszy/.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Szanowni Państwo,
W dniu 1 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798). Przywołana ustawa znowelizowała Kodeks Spółek Handlowych w zakresie istotnym dla akcjonariuszy. Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przez nowelizację
jest obowiązkowa dematerializacja akcji.
Począwszy od 1 marca 2021 roku wszystkie akcje niepublicznych spółek podlegać będą powszechnemu obowiązkowi dematerializacji. Oznacza to, że akcje w materialnej postaci zostaną zastąpione zapisem w systemie teleinformatycznym. Innymi słowy, akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu, a księga akcyjna prowadzona przez Zarząd Spółki zostanie zastąpiona przez elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony przez uprawnioną instytucję - bank lub biuro maklerskie.
Konsekwencją nowelizacji będzie zakaz emisji i wydawania akcji w formie dokumentu oraz wyeliminowanie takich akcji
z obrotu prawnego – tradycyjne dokumenty akcji stracą swoją ważność. Akcjonariuszem – czyli jak dotąd, osobą posiadającą akcje na okaziciela, bądź osobą wpisaną do księgi akcyjnej z imienia i nazwiska (w przypadku osoby fizycznej) – będzie tylko ta osoba, która zostanie ujawniona w rejestrze akcjonariuszy.
Zarząd prowadzi w tej chwili rozmowy i konsultacje z uprawnionymi do prowadzenia rejestru podmiotami, w celu wynegocjowania dla akcjonariuszy i Spółki najbardziej korzystnych warunków. Chcemy, aby w nowej rzeczywistości prawnej cały proces obrotu akcjami odbywał się w sposób najbardziej wygodny dla każdego akcjonariusza. Szczegółowe procedury zostaną opracowane i przedstawione akcjonariuszom po dokonaniu wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy.
Wybór odpowiedniego podmiotu będzie wymagał uchwały najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe:
Zespół Organizacyjno – Prawny, pok. nr 218
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
e-mail: eczarnecka@kruszywosa.pl
mmastalerz@kruszywosa.pl
telefon: 12 266 49 10 lub 533 161 503
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków
