Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1, została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094108. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 679-24-78-943 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 1 508 300 złotych.
Centrala: tel. 12 266 61 00
Adres poczty elektronicznej: biuro@kruszywosa.pl (biuro główne)
Adres internetowy: https://www.kruszywosa.pl/
Pliki do pobrania znajdują się na dole strony.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data dodania: 05.01.2021 r.
Szanowni Państwo,
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. informują o możliwości zakupu akcji serii B Spółki o numerach od 10 637 do 10 696 z dnia 05.01.2021 r. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w linku na dole strony. Pisemne wnioski w kwestii nabycia akcji należy składać do 05.02.2021 r. (włącznie) do Przewodniczącego Rady Nadzorczej - mgr inż. Mariusza Pająka lub Sekretarza Rady Nadzorczej - mgr Jarosława Migdy.
Dane teleadresowe:
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
e-mail: radanadzorcza@kruszywosa.pl
telefon: 12 266 61 00 w. 116 lub 240
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data dodania: 22.10.2020 r.
Szanowni Państwo,
W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 oraz zaleceniem świadczenia pracy zdalnej uprzejmie prosimy, aby we wszystkich sprawach dotyczących akcji kontaktować się ze Spółką telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty.
Dokumenty związane z dematerializacją akcji prosimy dostarczać drogą pocztową. Przypominamy, że oświadczenie co do sposobu wypłaty dywidendy oraz pełnomocnictwo, muszą zawierać notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu.
Dane teleadresowe:
Zespół Organizacyjno – Prawny, pok. nr 218
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
e-mail: eczarnecka@kruszywosa.pl
mmastalerz@kruszywosa.pl
telefon: 12 266 49 10 lub 533 161 503
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data dodania: 10.10.2020 r.
Szanowni Państwo,
Począwszy od 1 marca 2021 roku wszystkie akcje niepublicznych spółek podlegać będą powszechnemu obowiązkowi dematerializacji. Oznacza to, że akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu, a księga akcyjna prowadzona przez Zarząd Spółki zostanie zastąpiona przez elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony przez uprawnioną instytucję - bank lub biuro maklerskie.
W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. w dniu 1 sierpnia 2020 r. przyjęło uchwałę o wyborze Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (nr KRS: 0000008665) jako podmiotu, który będzie prowadził elektroniczny rejestr akcjonariuszy spółki Kruszywo S.A.
Akcjonariuszem spółki Kruszywo S.A. – czyli jak dotąd osobą wpisaną do księgi akcyjnej Kruszywo S.A. z imienia i nazwiska – będzie tylko ta osoba, która zostanie ujawniona w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. Wykonywanie prawa głosu i prawo do dywidendy będą przysługiwać jedynie akcjonariuszom wpisanym do tego rejestru.
Przy wszelkich zdarzeniach prawnych związanych z akcjami (zbycie, dziedziczenie, wypłata dywidendy, udział w walnym zgromadzeniu, aktualizacja danych itd.) będziecie Państwo mogli, tak jak dotychczas, kontaktować się ze Spółką. Jeśli zdarzenie prawne wymagać będzie wpisu do elektronicznego rejestru akcjonariuszy, żądanie dokonania wpisu akcjonariusz będzie mógł zgłosić za pośrednictwem Spółki.
Szczegółowe zasady prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy określa „Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski BDM S.A.”, dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem https://kruszywosa.pl/kontakt/informacje-dla-akcjonariuszy/.
W celu ujawnienia w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym, prosimy o wydrukowanie, wypełnienie (podpisanie) i dostarczenie dokumentów zawartych w pliku pod nazwą „Księga akcyjna / rejestr akcjonariuszy – dokumenty” (na dole strony, pod nagłówkiem Do pobrania).
Ponadto informujemy, że Spółka nadal będzie wykonywać zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. Jednak warunkiem wypłaty dywidendy akcjonariuszom jest uregulowany stan prawny oraz właściwe oświadczenie akcjonariusza co do sposobu wypłaty dywidendy. W przypadku współwłasności akcji (kilku akcjonariuszy posiada te same akcje) należy wyznaczyć pełnomocnika, który będzie upoważniony do otrzymania dywidendy w całości.
Przykładowy wzór oświadczenia co do sposobu wypłaty dywidendy oraz wzór pełnomocnictwa do odbioru dywidendy znajdziecie Państwo w materiałach do pobrania na dole strony (plik pod nazwą „Księga akcyjna / rejestr akcjonariuszy – dokumenty”) Jeżeli dotychczas nie składaliście Państwo w siedzibie Spółki w/w dokumentów prosimy o ich uzupełnienie i dostarczenie. Brak odpowiedniej informacji o sposobie wypłaty dywidendy lub niewyznaczenie pełnomocnika do odbioru dywidendy przy współwłasności akcji, będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty dywidendy do czasu przedłożenia właściwych dokumentów. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa jego odwołanie będzie możliwe w każdym czasie poprzez złożenie przez akcjonariusza odpowiedniego oświadczenia
w siedzibie Spółki.
Wszystkie w/w dokumenty można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki lub u kierowników poszczególnych kopalni. Oświadczenie co do sposobu wypłaty dywidendy oraz pełnomocnictwo, przesłane pocztą, muszą zawierać notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu. Jeśli są składane osobiście, należy je podpisać w obecności pracownika Spółki w pokoju nr 218 lub u kierownika danej kopalni.
Bardzo prosimy o wypełnienie i dostarczenie wszystkich załączników, w sposób określony w niniejszym piśmie, niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r., na adres siedziby Spółki:
Zespół Organizacyjno – Prawny, pok. nr 218
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
Przypominamy także o konieczności powiadamiania Spółki każdorazowo w przypadku zmiany danych teleadresowych.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe:
Zespół Organizacyjno – Prawny, pok. nr 218
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
e-mail: eczarnecka@kruszywosa.pl
mmastalerz@kruszywosa.pl
telefon: 12 266 49 10 lub 533 161 503
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data dodania: 10.10.2020 r.
III WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KRAKOWSKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. realizując obowiązek wynikający z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.
Powyższe wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki, który zastąpi księgę akcyjną.
W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu:
Zespół Organizacyjno – Prawny, pok. nr 218
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
e-mail: eczarnecka@kruszywosa.pl
mmastalerz@kruszywosa.pl
telefon: 12 266 49 10 lub 533 161 503
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data dodania: 25.09.2020 r.
II WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KRAKOWSKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. realizując obowiązek wynikający z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.
Powyższe wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki, który zastąpi księgę akcyjną.
W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu:
Zespół Organizacyjno – Prawny, pok. nr 218
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
e-mail: eczarnecka@kruszywosa.pl
mmastalerz@kruszywosa.pl
telefon: 12 266 49 10 lub 533 161 503
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data dodania: 07.09.2020 r.
I WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KRAKOWSKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. realizując obowiązek wynikający z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.
Powyższe wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki, który zastąpi księgę akcyjną.
W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu:
Zespół Organizacyjno – Prawny, pok. nr 218
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
e-mail: eczarnecka@kruszywosa.pl
mmastalerz@kruszywosa.pl
telefon: 12 266 49 10 lub 533 161 503
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data dodania: 07.08.2020 r.
Informacja w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
Informujemy iż, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A., działając na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.), w dniu 1 sierpnia 2020 r. podjęło uchwałę o wyborze podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki. Podmiotem tym został Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008665 w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data dodania: 07.08.2020 r.
Informacja w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję
Informujemy iż, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A., działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U.2019, poz. 505 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, w dniu 1 sierpnia 2020 r. wybrało Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję w następującym składzie:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data dodania: 07.08.2020 r.
Informacja w sprawie zmiany Statutu Spółki
Informujemy iż, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U.2019, poz. 505 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, w dniu 1 sierpnia 2020 r. uchwaliło następujące zmiany w Statucie Spółki:
„Spółka może także używać jako oznaczenia swego przedsiębiorstwa skrótu „Kruszywo S.A.”, a także wyróżniającego ją znaku słowno – graficznego, składającego się z sygnetu, przedstawiającego skrzyżowane młotki w szczękach chwytaka koparki, oraz logotypu w postaci napisu „Kruszywo S.A.” znajdującego się obok sygnetu, we wszystkich kolorach i zestawieniach, w szczególności w kolorze czarnym i zielonym, według załączonego do niniejszego statutu wzoru.
,,Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących
im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data dodania: 08.07.2020 r.
Zarząd Spółki Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rzemieślniczej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094108, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na wniosek Rady Nadzorczej, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9:00 w Krakowie, przy ul. Gęsiej 22a, 31-535 Kraków, w Hotelu Galaxy, w sali Taras - Planetarium (autoryzacja akcjonariuszy
w godz. 8:00 – 9:00).
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2019 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki
za 2019 r.,
b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w 2019 r.,
c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
§ 1 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Spółka może także używać jako oznaczenia swego przedsiębiorstwa skrótu „Kruszywo S.A.”, a także wyróżniającego ją znaku słowno – graficznego, składającego się z sygnetu, przedstawiającego skrzyżowane młotki w szczękach chwytaka koparki, oraz logotypu w postaci napisu „Kruszywo S.A.” znajdującego się obok sygnetu, we wszystkich kolorach i zestawieniach, w szczególności w kolorze czarnym i zielonym, według załączonego do niniejszego statutu wzoru.
W § 36 Statutu dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
,,Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na IX kadencję (w granicach określonych Statutem, tj. od 7 do 9 osób).
13. Wybór członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.
W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, a także w trosce o zdrowie akcjonariuszy i ich pełnomocników, Zarząd, działając na podstawie Art. 4065 k.s.h. postanawia, iż udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość.
Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień.
Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://kruszywosa.pl/kontakt/informacje-dla-akcjonariuszy/.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Szanowni Państwo,
W dniu 1 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798). Przywołana ustawa znowelizowała Kodeks Spółek Handlowych w zakresie istotnym dla akcjonariuszy. Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przez nowelizację
jest obowiązkowa dematerializacja akcji.
Począwszy od 1 marca 2021 roku wszystkie akcje niepublicznych spółek podlegać będą powszechnemu obowiązkowi dematerializacji. Oznacza to, że akcje w materialnej postaci zostaną zastąpione zapisem w systemie teleinformatycznym. Innymi słowy, akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu, a księga akcyjna prowadzona przez Zarząd Spółki zostanie zastąpiona przez elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony przez uprawnioną instytucję - bank lub biuro maklerskie.
Konsekwencją nowelizacji będzie zakaz emisji i wydawania akcji w formie dokumentu oraz wyeliminowanie takich akcji
z obrotu prawnego – tradycyjne dokumenty akcji stracą swoją ważność. Akcjonariuszem – czyli jak dotąd, osobą posiadającą akcje na okaziciela, bądź osobą wpisaną do księgi akcyjnej z imienia i nazwiska (w przypadku osoby fizycznej) – będzie tylko ta osoba, która zostanie ujawniona w rejestrze akcjonariuszy.
Zarząd prowadzi w tej chwili rozmowy i konsultacje z uprawnionymi do prowadzenia rejestru podmiotami, w celu wynegocjowania dla akcjonariuszy i Spółki najbardziej korzystnych warunków. Chcemy, aby w nowej rzeczywistości prawnej cały proces obrotu akcjami odbywał się w sposób najbardziej wygodny dla każdego akcjonariusza. Szczegółowe procedury zostaną opracowane i przedstawione akcjonariuszom po dokonaniu wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy.
Wybór odpowiedniego podmiotu będzie wymagał uchwały najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe:
Zespół Organizacyjno – Prawny, pok. nr 218
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
e-mail: eczarnecka@kruszywosa.pl
mmastalerz@kruszywosa.pl
telefon: 12 266 49 10 lub 533 161 503
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków
